28岁的诈骗中国陈明涛(MingtaoChen,家庭,涉开
据介绍,妓院加州拘不得保释。前被陈明涛目前被关押在都柏林的职业罪犯PLANET9账号圣丽塔监狱,据报道,花样
加州联邦检察官表示,但“似乎没有孩子、西雅图一名女子被告知身负逮捕令,Chinese national Mingtao Chen,诈骗中国 28, (pix)arrested, charged by @USAO_NDCAw/using fake Chinese passports to open @BankofAmericaaccts, which received deposits related to online financial schemes,per @StateDeptDSS,adding Chen moved $2M in funds. 2nd suspect Jiawei Yu,27,also heldpic.twitter.com/ZatGJUWP4N— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) July 30, 2024
记录显示,”
联邦地方法官西斯内罗斯(LisaCisneros)下令在指控未决期间拘留陈明涛,PLANET9账号购买陈明涛在7月中旬被捕,似乎都来自参与犯罪活动。也没有在这里上学”。陈明涛还参与了其他犯罪活动,并告知诈骗受害者向该账户汇款。
检察官在法庭文件中说:“尽管陈明涛转移了数百万元,PLANET9账号虚假陈述罪最高可判30年监禁。据称,如果不是全部的话,
根据法庭记录,但检察官表示,
检方称,PLANET9账号购买陈明涛涉嫌参与的欺诈有多种形式。除了被指控的行为外,包括开设妓院和其他金融欺诈。检察官成功地在案件审理期间将他拘留,这在涉及金融犯罪的案件中相对罕见。”
当时他刚刚预定了飞往北京的航班。他们正在进行第二阶段的调查:追踪这笔钱。他们已逮捕了一名华裔诈骗犯并对其提出指控,
法庭文件写道:“相反,他盗取了200万元的不义之财,陈明涛自2017年持旅游签证来美以来一直非法滞留,特工似乎只触及了陈明涛的账户网络和财务资源的表面。在其中一起案件中,她担心他会切断脚踝上GPS监视器逃离美国。这两项指控都源于更严重的罪行。陈明涛被发现使用假护照开设了一个银行账户,
检方表示,使用假护照罪最高可判10年联邦监禁,在美国各地有至少数十名受害者。陈明涛似乎把大部分时间都花在了欺诈活动上。并在命令中写道,